金鹰重型工程机械股份有限公司

   独立董事关于第一届董事会第 25 次会议

          相关事项的独立意见

(资料图片)

  作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》和《公

司章程》的相关规定，对公司召开的第一届董事会第 25 次

会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独

立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二

届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，现发表如下

独立意见：

董事候选人的议案》

  在审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履

历，对其专业能力、任职经历等基本情况进行充分了解后，

我们认为张伟同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、李波同志、

田新宇同志具备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市

公司董事任职资格及履行董事职责所必需的工作经验，不存

在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚未解除的情况，不存在被列为失信被执行人的情

形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相

                          —1—

关规定。我们同意公司董事会提名该等人员为公司第一届董

事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会

审议。

事候选人的议案》

  在审阅公司第二届董事会独立董事候选人的个人履历，

对其专业能力、任职经历等基本情况进行充分了解后，我们

认为赵章焰同志、汤湘希同志、骆纲同志具备相关法律法规

和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格及履行

独立董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事

的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

的情况，不存在被列为失信被执行人的情形，也未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职

资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意

公司董事会提名该等人员为公司第一届董事会独立董事候

选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

           独立董事：汤湘希 赵章焰 骆纲

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