世界速递！永安期货: 永安期货股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
来源：
2022-12-27 19:25:24
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-069
(资料图)
永安期货股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.8170
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
吕仙英女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,234,443,867 99.9906 115,200 0.0094 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,233,157,169 99.8864 1,399,998 0.1134 1,900 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,233,157,169 99.8864 1,401,898 0.1136 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,233,221,132 99.8916 1,337,935 0.1084 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,234,445,767 99.9908 111,400 0.0090 1,900 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于调整公司 1,288,898 91.7954 115,200 8.2046 0 0.0000
的议案
关于在担保额 1,290,798 91.9307 111,400 7.9339 1,900 0.1354
保对象的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。
三、 律师见证情况
律师：杜闻、贺嘉贝
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方
式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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关键词： 股份有限公司
